题目
第2题
A.业务范围
B.业务性质
C.经营状况
D.股权或者控制权结构
第6题
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
第7题
第9题
第11题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对该自然人客户采取相应的普通身份识别措施
C.对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当进一步深入了解客户财产和资金来源
D.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
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