题目
A.钉钉打卡截屏页
B.学习强国APP截屏页
C.个人纳税证明
D.教师资格证
第2题
A.通关单是法定检验检疫货物通关的必要凭证
B.检验检疫证明是入境法定检验检疫货物准予销售、使用的凭证
C.检验检疫证书是索赔、仲裁及诉讼的有效证明文件
D.检验检疫证书可作为货物在某些国家入境通关的重要凭证
第3题
A.通关单是法定检验检疫货物通关的必要凭证
B.检验检疫证明是入境法定检验检疫货物准予销售、使用的凭证
C.检验检疫证书是索赔、仲裁及诉讼的有效证明文件
D.检验检疫证书可作为货物在某些国家入境通关的重要凭证
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
E.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
F.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的
第6题
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
E.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
F.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的
第7题
第8题
第10题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的
D.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E.将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
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