金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行处以罚款？（)

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.拒绝反洗钱检查、调查的

C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

D.阻碍反洗钱检查、调查的

A.未按照规定建立反洗钱内控制度的

B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的

D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

E.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的

F.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的

A.未按照规定建立反洗钱内控制度的

B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的

D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

E.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的

F.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的

《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力()

A 行政处罚权

B 建议处分权

C 责令停业整顿

D 吊销经营许可证

A.行政处罚权

B.建议处分权

C.责令停业整顿

D.吊销经营许可证

A.未按照规定履行客户身份识别义务的;

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

D.违反保密规定，泄露有关信息的。

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C.违反保密规定，泄漏有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份和交易记录的

C.违反保密规定，泄露有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按规定对职工进行反洗钱培训的

D.违反保密规定，泄露有关信息的