题目
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定对职工进行反洗钱培训的
D.违反保密规定,泄露有关信息的
第1题
第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过七十二小时。()
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第4题
第5题
第6题
第7题
A.公安部门
B.安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.财政部门
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第9题
A.现金
B.存款
C.保单
D.票据
第10题
第11题
A.24
B.36
C.48
D.72
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