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[单选题]

低风险和较低风险由系统自动处理,()以上需要走人工复审流程

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

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C、一般风险
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第1题

对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户,金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时,可运用技术性手段自动处理预警信息对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除()此题为判断题(对,错)。
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第2题

按照风险程度由高到低依次将客户分为高风险、较高风险、中风险、较低风险、低风险五级,分值及以上的客户为()客户

A.高风险

B.较高风险

C.较低风险

D.低风险

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第3题

对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户,金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时,可运用技术性手段自动处理预警信息。对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除()
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第4题

禁止类医疗技术目录以外并具有下列()情形之一的,作为需要重点加强管理的医疗技术,由省级以上卫生行政部门严格管理

A.技术难度低、风险低

B.需要消耗稀缺资源的

C.涉及重大伦理风险的

D.对医务人员水平要求较低的

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第5题

禁止类医疗技术目录以外并且具有下列()情形之一的,作为需要重点加强管理的医疗技术,由省级以上卫生行政部门严格管理

A.技术难度低、风险低

B.需要消耗稀缺资源的

C.涉及重大伦理风险的

D.对医务人员水平要求较低的

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第6题

禁止类医疗技术目录以外并具有下列()情形之一的,作为需要重点加强管理的医疗技术,由省级以上卫生行政部门严格管理。

A.技术难度低、风险低

B.需要消耗稀缺资源的

C.不涉及重大伦理风险的

D.对医务人员水平要求较低的

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第7题

自助发卡机、超级柜台开立借记卡,由系统自动核验客户身份证件,并拒绝()类客户的开卡申请

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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第8题

反洗钱评级任务的处理模式为推送待办任务方式,由系统自动将待评级认定的高风险和较高风险客户推送至相应网点的营运主管和副主管。()
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第9题

关于个贷业务风险信号处理,以下说法正确的是()。

A.风险处理区分客户、机构两个维度对风险信号进行管理

B.已录入ICCS系统的风险信号应在C3系统中重新录入

C.红色风险信号由经营机构客户部门负责人根据本部门的处理能力,决定是否需由经营主责任人确认风险信号处理方案

D.客户维度风险信号来源包括批量监管和贷后检查等,由各级行风险监测人员手工导入、分级、发布,不可由C3系统自动导入、分级、发布

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第10题

风险类型为“涉及可疑交易”的。系统评级为()

A、高风险

B、较高风险

C、较低风险

D、低风险

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第11题

下列情况下可釆用自留的方式处理风险的是:()。

A.处理风险的成本大于产生的效益

B.风险导致的损失率和损失程度较低,处理成本较低

C.风险造成的损失频率高且损失程度低

D.风险造成的损失程度高且无法避免和转嫁

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