更多“个体工商户、个人独资企业,不具备法人资格的专业服务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人()”相关的问题
第1题
以下可以采取简化识别的是()
A.个体工商户
B.企业的分公司
C.个人独资企业
D.不具备法人资格的专业服务机构
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第2题
在受益所有人识别工作中,金融机构可对于个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构直接采取简化识别措施()
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第3题
可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人有()
A.不具备法人资格的专业服务机构
B.个体工商户
C.参照公务员法管理的事业单位
D.个人独资企业
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第4题
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构,在充分评估风险状况基础上,可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
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第5题
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构,在充分评估单位客户风险状况基础上,可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。()
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第6题
在充分评估个体工商户、个人独资企业以及不具备法人资格的专业服务机构的风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
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第7题
金融机构在充分评估非自然人客户风险状况基础上,可以将个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构的法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
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第8题
下述非自然人客户可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()。
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
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第9题
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、国有企业、政府控制的事业单位可以将其()作为受益所有人。
A.法定代表人
B.负责人
C.实际控制人
D.公司财务
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第10题
可以将法定代表人或实际控制人视同为受益所有人的是()
A.个体工商户、个人独资企业
B.不具备法人资格的专业服务机构
C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D.参照公务员法管理事业单位
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第11题
安信证券各相关部门、各分支机构在充分评估个体工商户、个人独资企业以及不具备法人资格的专业服务机构的风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
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