题目
第3题
A.市场排名
B.业务性质
C.所有权和控制权结构
D.财产规模
第5题
A.识别客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.对业务关系采取持续的尽职调查
C.识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,使金融机构充分了解受益所有人
D.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
第7题
A.识别客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,使金融机构充分了解收益所有人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
第8题
A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
第9题
A.1234
B.123
C.124
D.234
第11题
A.二
B.一
C.四
D.三
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