题目
A.总行运营管理部
B.总行集中作业中心
C.总行反洗钱管理部门
D.分行反洗钱管理部门
第4题
A、受益所有人的姓
B、受益所有人的国籍
C、受益所有人的地址
D、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的种类
E、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的号码
第6题
A.合伙企业的普通合伙人或者合伙执行人
B.信托的委托人、受托人、受益人
C.基金完成募集后,基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人
D.破产管理人为清算组,受益所有人可识别清算组负责人、组长
第7题
A.对于中高、高风险公司客户,应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03
C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05
D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人,识别情况栏位应为A04
第8题
A.二
B.一
C.四
D.三
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