题目
A.在高风险国家(地区)设立境外分支机构情况
B.非居民客户数量占比
C.职业不明确客户数量占比
D.高风险职业(行业)客户数量占比
第1题
A.在高风险国家(地区)设立境外分支机构情况
B.非居民客户数量占比
C.职业不明确客户数量占比
D.高风险职业(行业)客户数量占比
第2题
第3题
A.部级
B.县级
C.省级
D.市级
第4题
A.来自高风险国家(地区)的客户情况
B.交易对手或对方金融机构涉及高风险国 家(地区)情况
C.境外分支机构数量及地域分布情况
D.高风险国家(地区)经营收 入占比
第7题
A.制度体系
B.组织架构
C.洗钱风险管理文化的建设情况
D.洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况
第8题
A.评估体系
B.评估制度
C.评估方式
D.评估指标
第9题
A.评估体系
B.评估制度
C.评估方式
D.评估指标
第10题
A.小额信用类
B.模型测算类
C.信贷管理系统授信审批类
D.批量测算类
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