“公司需要履行反洗钱义务，但洗钱不构成刑事犯罪“，请问该说法是否正确（）

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.自媒体发布信息

B.产品宣传

C.洗钱、非法集资

D.洗钱

A.预防洗钱和恐怖融资活动

B.维护金融秩序

C.遏制洗钱犯罪的目的

D.健全反洗钱防控长效机制

A.我国目前还没有一部统一的、完整的《反洗钱法》

B.洗钱行为都构成洗钱犯罪

C.金融机构为了反洗钱可以不遵守客户信息保密义务

D.我国现有法律规定洗钱犯罪的上游犯罪有5种

A.处80万元以上500万元以下罚款

B.处50万元以上500万元以下罚款

C.处20万元以上50万元以下罚款

D.处10万元以上30万元以下罚款

B．要加强交易的监测预警报告

C．要做好风险线索的搜集、分析、识别、预警、处置和报告工作

D．对涉及侵犯公司、客户利益的有组织犯罪活动，涉及刑事犯罪的，除履行反洗钱相关义务外，还应及时按照《涉刑案件管理办法（试行）》的相关要求报送涉刑案件信息

A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整

C.经营发展策略有重大调整

D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件

A、20万—50万；立即整改，接受检查组进驻检查

B、50万—500万；立即整改，接受检查组进驻检查

C、20万—50万；停业整顿，吊销营业执照

D、50万—500万；停业整顿，吊销营业执照