对客户身份识别所要求的客户身份基本信息、资料和交易记录，应以电子方式保存在我行系统中。对于客户在身份识别过程中提供纸质或电子的附加信息及相关方信息无需保管（）

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.身份证件或者身份证明文件的有效期限

E.联系方式

B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件

C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等

D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

A.应当保存的客户身份资料包括记载进行客户身份识别所获得的客户身份基本信息和其他身份信息.资料

B.应当保存的客户身份资料包括进行客户身份识别的各种记录和资料

C.应当保存的交易记录包括关于每笔资金存入或提取的数额.交易时间.地点.来源.去向.方式和每笔交易的数据信息.业务凭证.账簿

D.应当保存的交易记录包括有关规定要求的反应交易真实情况的合同.业务凭证.单据.业务函件及其他资料

A.理赔直付业务无需进行客户身份识别

B.对达反洗钱识别标准的理赔委托代办业务，赔案信息中已录入受托人信息的，登记界面可不重复登记

C.保险金权益人委托他人提交理赔申请等委托代办业务，受托人为销售人员的，无需对受托人进行客户身份识别

D.对达反洗钱识别标准的理赔业务，需统一在公司提供的专门登记界面录入客户身份信息，并要求客户填写《客户身份基本信息登记表》

A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新基本信息

C.采取措施后，仍怀疑先前获得的身份资料真实性、有效性、完整性

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号等信息

A、对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。

B、授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。

C、在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。

D、印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡