更多“(运营主任)发卡银行应严格执行客户身份识别制度和银行账户实名制,认真审核银行卡申请资料的真实性和有效性,确保银行卡申领为客户本人真实意愿()”相关的问题
第1题
(运营主任)发卡银行应严格执行客户身份()制度和银行账户实名制,认真审核银行卡申请资料的真实性和有效性,确保银行卡申领为客户本人真实意愿
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第2题
(运营主任)客户为其所申请银行卡或所持有银行卡申请开通()等非柜面业务的,发卡银行除审核其居民身份证等有效身份证明文件外,可要求客户提供其他辅助身份证明文件,进一步核实客户身份
A.网上支付
B.电话支付
C.手机支付
D.其他电子支付
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第3题
(运营主任)发卡银行按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的,应事先通过()或在首笔交易时,由发卡银行验证持卡人身份并签订协议,取得持卡人授权
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第4题
(运营主任)单位代理个人办理银行卡的,应如实提交申请资料,并对被代理人身份的()负责,且在被代理人持本人有效身份证件到发卡银行网点办理身份确认前,该银行卡只收不付
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第5题
发卡银行应严格执行反洗钱规定,加强对单位客户身份资料信息的维护管理,以及大额、可疑交易监测和信息报送()
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第6题
(运营主任) 单位代理个人办理银行卡的,应如实提交申请资料,并对被代理人身份的真实性负责,且在被代理人持本人有效身份证件到发卡银行网点办理身份确认前,该银行卡()
A.不得发生业务
B.只付不收
C.只收不付
D.可以正常发生业务
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第7题
(运营主任)单位代理个人办理银行卡的,应如实提交申请资料,并对被代理人身份的真实性负责,且在被代理人持本人有效身份证件到发卡银行网点办理身份确认前,该银行卡只收不付。除()等行业单位外,其他单位不得为非本单位员工代理办卡
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第8题
(运营主任)单位结算卡、调整业务类型、变更持卡人、等业务,单位客户应通过发卡银行柜面办理。单位结算卡的__等业务,单位客户可授权持卡人通过发卡银行柜面办理()
A.卡片激活
B.变更关联账户
C.持卡人信息变更
D.补卡
E.销卡
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第9题
(运营主任)对代理办理银行卡的,发卡银行应按照银行账户实名制审核有关规定,对代理人和被代理人进行身份审核、识别和留存信息,并核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿()
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第10题
(运营主任)单位结算卡是由发卡银行向()发行的
A.个人客户
B.法定代表人
C.社会团体
D.单位客户
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第11题
(运营主任)发现单位客户非实名开卡、持卡人违规用卡,出租、转借和买卖单位结算卡,以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的,发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并()卡片
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