金融犯罪的认定标准有哪些（）

A.利用非法购买、收受的公民个人信息获利五千元以上

B.曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法购买、收受公民个人信息

C.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供

D.履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人

A.犯罪概念从宏观上揭示犯罪的本质与基本特征

B.犯罪构成是认定犯罪的具体法律标准

C.犯罪构成是犯罪概念的具体化

D.犯罪概念是犯罪构成的基础

A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户

B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户

C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户

D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户

A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.因犯罪或者违反治安管理条例伤亡的

C.因违规操作导致受伤的

D.酗酒导致伤亡的

下列选项哪些可以作为认定罪犯“确有悔改表现”的标准()

A认真遵守监规、接受教育改造

B主动退赃、积极协助追缴境外赃款赃物

C主动赔偿损失，积极消除犯罪的社会影响

D利用个人影响力和社会关系获得减刑、假释机会

A.避免给轻微的违法行为打上“犯罪”的标记

B.表明认定犯罪需要正确“定性”及合理“定量”

C.是区分“违法行为”与“犯罪行为”的宏观标准

D.合理配置司法资源以集中力量惩罚“严重违法行为"

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

D.对成员国开展互评估活动

A.在睡梦中或精神错乱状态下的举动

B.在不可抗力下的举动

C.在身体受强制情况下的行为

D.紧急避险

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金或者金融票据

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外