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洗钱风险识别是有效的洗钱风险管理的基础。（)

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第1题

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任，负责确立洗钱风险管理文化建设目标，审定洗钱风险管理策略。（)
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第2题

环境因素识别是风险管理的第一步，也是风险管理的基础。（)
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第3题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》规定，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。（）
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第4题

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)
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第5题

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下职责？（)

A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B.审定洗钱风险管理策略

C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

E.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

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第6题

反洗钱工作的目标是通过建立健全反洗钱内部控制体系，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，防范和控制本行发生洗钱风险。（)
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第7题

风险识别是风险管理的首要环节。（)
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第8题

风险识别是风险管理中最为重要的环节。（)
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第9题

金融机构洗钱风险评估结果运用中完善制度流程，应以（）为基础，以（）为导向，应保证合规制度的（），应关注（）的变化（）。

A.风险、风险评估、连续性、洗钱趋势和手法

B.风险评估、风险、连续性、洗钱趋势和手法

C.洗钱趋势和手法、风险、连续性、风险评估

D.风险评估、洗钱趋势和手法、连续性、风险

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第10题

按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，金融机构应在总部或集团层面建立统一的洗钱风险管理基本政策，并在各分支机构、各条线（部门)执行。（)
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