根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，持异地身份证件客户在开立账户时，同时要求开通电子银行交易，其初始每日累计交易限额应限定在（)。客户在开户时要求提高日累计交易限额的，金融机构需要求客户说明理由，并根据情况要求客户补充提供其在当地的居住证明、经营证明、纳税证明等补充证明文件。

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

A、只能是一个自然人

B、必须是两个以上自然人

C、可能是一个或多个自然人

B.打印存在严重违法失信信息的企业查询结果并签字

C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)

D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

A.当地公安机关

B.法律合规部

C.风险防控部

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.登记客户身份基本信息

A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的。

B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。

C.单位客户因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。

D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的