题目
A.只能是一个自然人
B.必须是两个以上自然人
C.可能是一个或多个自然人
第2题
A.受益人
B.受益所有人
C.业务经办人
D.授权委托人
第3题
A.真实身份
B.交易目的及交易性质
C.资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
第5题
A.A.五万
B.B.二十万
C.C.一万
D.D.十万
第6题
A、人民币1万元或等值外币
B、人民币5万元或等值外币
C、人民币10万元或等值外币
D、人民币50万元或等值外币
第7题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.登记客户身份基本信息
第8题
A.A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.C.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
D.D.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
第9题
A.交易的实际受益人
B.资金来源及用途
C.实际控制客户的自然人
D.客户经济状况或经营状况
第10题
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