题目
A.1
B.2
C.3
D.5
第1题
第2题
D.4
第3题
第4题
A.3个工作日内
B.及时
C.5个工作日内
D.10个工作日内
第5题
第6题
第7题
A.存款人的地址
B.存款人的经营范围
C.存款人的注册资金金额
D.存款人的证明文件种类
第8题
此题为判断题(对，错)。
第9题
A.系统自动提交可疑报告
B.基于客户尽职调查的可疑交易分析方法
C.内部审计
D.监管部门现场检查
第10题
A.重点账户
B.可疑账户
C.大公司账户
D.大额账户
第11题
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
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