题目
A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件6、7内容
B.《反洗钱可疑交易报告表》
C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容
D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容
第1题
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第3题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B.《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D.《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
第4题
A.现场监管
B.非现场监管
C.直接监管
D.间接监管
第6题
A.A.非现场监管报表指标制度
B.B.非现场监管信息系统
C.C.非现场监管制度
D.D.现场与非现场的协调配合
第7题
A.客户信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易的信息及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.用于洗钱风险识别、评估、监测和报告的内外部反洗钱数据
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