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银行业金融机构应当依法执行联合国安理会及其他国家制裁或有关国际组织决议要求。（)

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第1题

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（)。

A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.美国要求关注的实体或个人

C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第2题

各营业机构发现客户或交易对手属于联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的，应当立即依法对相关资产采取冻结措施。（)
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第3题

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括（）

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.以上三种均正确

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第4题

为了贯彻会议精神，执行会议决议，可将会议记录或会议简报下发至与会者及其他有关人员。（)
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第5题

对银行业金融机构从业人员执行首问负责制。（)
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第6题

根据《银行业金融机构案件信息统计制度》，银行业金融机构在报送有关报表的同时，每季度应按要求编写并报送案件情况的文字说明。（)
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第7题

银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围由银行业监督管理机构依法审查批准。（)
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第8题

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两
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第9题

银行业金融机构违反法律行政法规以及国家有关银行业管理规定，尚不构成犯罪的，银行业监督管理
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第10题

国务院银行业监督管理机构依法对银行业金融机构实行接管或者机构重组依照有关法律和（)的规定执行。

A.人民银行

B. 银监会

C. 最高人民法院

D. 国务院

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