各营业机构发现客户或交易对手属于联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的，应当立即依法对相关资产采取冻结措施。（)

A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单

B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单

C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单

D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单

A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单

B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单

C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单

D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单

A.所在地公安机关

B.所在地金融办

C.所在地政府

D.所在地中国人民银行或其分支机构

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式

A.联合国安理会决议列示的涉恐类实体和个人

B.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖人民名单

C.人民银行反洗钱调查的客户

D.各国政府列示的制裁类个

A.外国政要

B.空壳公司

C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版

B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统

C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施

D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统

A.公安部发布的恐怖组织或恐怖分子名单

B.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.空壳公司

A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单