符合下列身份的客户，可以直接定为高风险等级客户？（)

A.公安部发布的恐怖组织或恐怖分子名单

B.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.空壳公司

A.赌场等赌博性质行业的客户

B.与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户

C.受益人属于外国政要的客户

D.信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

A.客户为外国政要人士

B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告

C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息

D.以上都是

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.公平公正

B.了解你的客户

C.合法审慎

D.保密

A.不定期评估

B.定期评估

C.随时评估

D.年度评估

A.A.半年

B.B.一年

C.C.两年

D.D.三年

A.A.每年

B.B.每季

C.C.每月

D.D.每半年