更多“某全国性商业银行在福建南平市分行业务条线发生涉及1000万元以上案件，下列哪些人可能被追责：（)”相关的问题
第1题
发生制裁投诉时，各机构应立即电话逐级、双线报送至（)部门
A.二级分行业务条线部门
B.一级分行内控与法律合规部门
C.二级分行业务条线部门和内控与法律合规部门
D.一级分行业务条线部门和内控与法律合规部门
点击查看答案
第2题
B银行为A银行在B省的省分行，C银行为B银行在C市的市分行。2019年2月C分行下属D储蓄所发生一笔金融案件，D储蓄所储户E某在账户上的人民币CD万元被他人非法转走。依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，金融机构追究相关责任时，只需要对D储蓄所和C分行相关人员进行责任认定。（)
点击查看答案
第3题
杭州分行辖属二级分行丽水分行因业务需要在当地某商业银行开立投融资性同业银行结算账户,其开户前应取得杭州分行同意其开户的批复文件,方可开立账户。（)
点击查看答案
第4题
（）在审核一般贷款申请的基础上，对客户（项目)扶贫成效情况进行初步审核
A.开户行
B.二级分行主办条线部门
C.扶贫业务主管部门
D.二级分行信用审批部门
点击查看答案
第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。
点击查看答案
第6题
《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定，（)负责组织所辖范围内除分行运营管理部负责人以外所有运营条线员工。
点击查看答案
第7题
运营条线系统用户账号和密码印保管不善，造成被他人盗用而发生损失的，由分行运管部承担相关相关责任。（)
点击查看答案
第8题
在客户托收协商中，（)有协助客户追收的义务，（)有协助（)追收的义务。
A.发卡行;收单行;发卡行
B.网点;一级分行;网点
C.收单行;发卡行;收单行
D.一级分行;网点;一级分行
点击查看答案
第9题
全国性商业银行筹建信用卡中心等分行级专营机构的，应当由其总行（公司)向人民银行提出申请。（）
点击查看答案
第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
