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[判断题]

国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要求银行采取临时冻结措施,且不得超过48小时。()

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第1题

临时冻结的适用条件有(1)调查可疑交易活动;(2)客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外;(3)经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。()
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第2题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以直接采取临时冻结措施。()
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第3题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向公安机关报告。()
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第4题

客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的,金融机构应当立即先行采取临时冻结措施, 再向中国人民银行当地分支机构报告()
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第5题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。()
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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第7题

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施()
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第8题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。

A.A.公安机关

B.B.侦查机关

C.C.中国人民银行

D.D.中国人民银行省一级分支机构

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第9题

证券期货业金融机构配合开展反洗钱行政调查中享有的权利不包括()

A.调查内容涉及证券期货业金融机构商业机密的,证券期货业金融机构有权拒绝调查

B.询问笔录应当交被询问人核对,记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补偿或者更正

C.证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机构继续冻结通知的,有权立即解除冻结

D.中国人民银行违法进行调查或者采取强取措施,侵犯证券期货业金融机构合法权益的,证券期货业金融机构有权获得救济

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