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第1题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向公安机关报告。()
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第2题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以直接采取临时冻结措施。()
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第3题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,任何单位无权采取临时冻结措施。()
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第4题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。
A.A.公安机关
B.B.侦查机关
C.C.中国人民银行
D.D.中国人民银行省一级分支机构
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第5题
临时冻结的适用条件有(1)调查可疑交易活动;(2)客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外;(3)经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。()
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第6题
客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的,金融机构应当立即先行采取临时冻结措施, 再向中国人民银行当地分支机构报告()
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第7题
()或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
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第8题
债券发行人、承销商向评级机构提出出具高等级要求的,评级机构应向人民银行征信管理局和()报告。
A.A.金融机构
B.B.人民银行金融市场司
C.C.中国银行业监督管理委员会
D.D.中国证券监督管理委员会
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第9题
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安机关
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第10题
在《银行业监督管理法》中,“银行业监督管理机构”指的是中国银行业监督管理委员会。()
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