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第1题
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。()
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第2题
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险,采取与风险相适应的政策和程序。()
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第3题
银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。()
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第4题
银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。()
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第5题
银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。()
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第6题
银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。()
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第7题
银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险,采取与风险相适应的政策和程序()。
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第8题
银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险,采取与风险向适应的政策和程序。()
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第9题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作,其有权独立开展工作。()
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第10题
银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。()
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