更多“领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险是（)的职责。”相关的问题
第1题
金融机构应在（)中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能移及时获得所需信息及其他资源。
A.A.高级管理层
B.B.董事会
C.C.监事会
D.D.股东大会
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第2题
金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，要把金融业务发展作为合规经营的第一要务。（)
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
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第4题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确（)等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。
A.董事会、监事会
B.高级管理层
C.业务部门
D.反洗钱和反恐怖融资管理部门
E.内审部门
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第5题
金融机构应建立适当的机制，确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
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第6题
高级管理层负责执行董事会制定的反洗钱风险管理战略和管理政策，确保反洗钱工作有效实施。（)
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第7题
反洗钱合规风险，是指各级行和员工因未严格履行反洗钱法律义务和反洗钱内部工作职责而导致的法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失。（)
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第8题
中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门是（）
A.总行内控合规部门(反洗钱中心)
B.总行风险管理部
C.总行科技部门
D.总行审计部门
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第9题
金融机构应建立适当的机制，确保董事会、监事会及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险。（)
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第10题
银行业金融机构（)应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
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