中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门是（）

A.制定并修订反洗钱与制裁合规模型验证的相关政策

B.牵头组建反洗钱与制裁合规模型验证团队，组织实施境内模型验证，向反洗钱与制裁合规模型开发部门反馈验证信息，并根据验证结果提出改进建议

C.监督、指导境外分行、子行建立并完善模型验证工作机制，定期开展模型验证工作

D.开发并维护能够有效支持验证的信息系统，提高验证数据采集、加工的自动化程度，提升验证工作效率

A.牵头建立反洗钱与制裁合规信息系统，实现反洗钱与制裁合规相关内外部数据的持续收集与统一、集中存储

B.制定反洗钱与制裁合规模型管理的规范性文件，明确模型开发、监控和优化工作流程，并通过文档详细记录模型开发、监控和优化过程

C.审批验证相关政策，明确各类验证的验证主体和工作职责，配备足够的人力和信息科技资源，确保验证工作的独立性

D.配合验证团队进行业务访谈，并提供模型验证所需的业务数据、文档等基础资料

A.运营管理部

B.金融市场部

C.国际业务部

D.内控与法律合规部

A.总行营运管理部

B.总行电子银行部

C.总行法律合规部

D.分行资负部

A.派驻风险经理审核

B.支行负责人审批

C.总行全面风险管理与合规部复核岗复核

D.总行全面风险管理与合规部负责人审批

A.“优秀”、“良好”、“有待改进”三个类别

B.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”四个类别

C.“优秀”、“良好”、“有待改进”、“重大风险”四个类别

D.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”、“重大风险”五个类别

A.过去一年

B.本年度

C.过去30天

D.历史

A.支行权限的客户预警

B.总行全面风险管理与合规部权限的客户预警

C.总行分管风险行领导权限的客户预警

D.总行风险预警工作组权限的客户预警

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求