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第1题
中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。（)
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第2题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行总行
C.C.国务院
D.D.中国人民银行及其分支机构
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第3题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。（）
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第4题
我国金融机构大额和可疑交易报告的向哪里进行报送？（)
A.公安部
B.人行国际司
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人行办公厅
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第5题
金融机构仅需按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易。（)
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第6题
《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2019年修订)》规定，各分行反洗钱监测人员通过人工甄别，经初审和复核确认为可疑交易后，应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后（）以电子方式报送反洗钱中心。
A.A.1个工作日
B.B.3个工作日
C.C.5个工作日
D.D.及时
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第7题
开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)
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第8题
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
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第9题
中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。（)
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第10题
证券机构应当在接到中国反洗钱监测分析中心发现本机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的补正通知之日起（）个工作日内补正
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