下列哪种情况出现时，应重新识别客户。()

A.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

C.客户行为或者交易情况出现异常的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.客户变更姓名

B.客户行为出现异常

C.客户有洗钱嫌疑

D.客户变更身份证明文件种类

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的

C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

D.客户有洗钱活动嫌疑的

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的

D.客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的

E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的

A.A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、住址、职业、法定代表人或者负责人的

B.B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.C.客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的

D.D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性无误，但完整性存在疑点的

F.F.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的

F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的

A.仅在客户要求变更姓名等重要信息时，才需要进行重新识别

B.重新识别时需要妥善留存客户相关资料

C.发现客户信息与先前掌握的不一致或相互矛盾的，应进行重新识别

D.客户要求变更注册资本、经营范围等信息的，也应开展重新识别

A.客户要求变更法人代表

B.客户变更联系电话

C.营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的

D.客户的行为或交易情况出现异常的