题目
A.仅在客户要求变更姓名等重要信息时,才需要进行重新识别
B.重新识别时需要妥善留存客户相关资料
C.发现客户信息与先前掌握的不一致或相互矛盾的,应进行重新识别
D.客户要求变更注册资本、经营范围等信息的,也应开展重新识别
第5题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
第9题
A.客户要求变更法人代表
B.客户变更联系电话
C.营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
D.客户的行为或交易情况出现异常的
第10题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第11题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.要求客户提供承诺证明
D.向公安、工商行政管理等部门核实
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!