题目
A.从业人员
B.内部人员
C.外部人员
D.其他人员
第2题
A.3
B.5
C.7
D.10
第3题
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
第5题
A.业务模式、交易方式发生变化
B.拓展新的业务领域
C.洗钱和恐怖融资风险状况稍有变化
D.距上次评估时间超过三年
第7题
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
D.履行大额和可疑交易报告职责,及时向人行报送
第9题
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第10题
A.风险管理架构和策略
B.风险管理政策和程序
C.信息系统、数据治理
D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
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