题目
A.规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
第1题
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(一)》(以下简称《婚姻法》解释(一))规定:抚养费是指包括子女的()等费用。
A、生活费、教育费、医疗费
B、生活费、教育费
第2题
A.《中华人民共和国民法通则》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国刑法》
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。______
A.行政
B.刑事
C.民事
D.经济
第4题
《中华人民共和国宪法》(以下简称宪法)法第二条规定:中华人民共和国的一切权力属于中国共产党。()
参考答案:错误
第8题
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
第9题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
第10题
A.《国务院办公厅关于加快我国电子商务发展的若干意见》
B.《反洗钱法》
C.《中华人民共和国电子签名法》
D.《电子支付指引(第1号)》
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