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[多选题]

客户经营中，KYC主要目的为何（）

A.判别客户需求

B.了解客户风险偏好

C.与客户互动交流的切入点

D.了解客户资产状况

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第1题

编辑岗做案例处理前，需先进行哪项操作()

A.KYC客户审查

B.客户识别

C.人工新增

D.数据完善

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第2题

客户身份识别及客户尽职调查的基本原则是“了解你的客户”（KYC），指在与客户建立业务关系或与其进
行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。（）

此题为判断题(对，错)。

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第3题

执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示()。
执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（)。

A.了解你的客户

B.了解你的客户业务

C.了解你的客户单据

D.了解你的客户的经营

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第4题

在KYC框架——INFLOW模型中，in指的是要了解客户的（）

A.投资

B.消费

C.家庭

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第5题

客户身份识别，主要包括（)

A.确定直接客户的真实身份

B.确定间接客户的真实身份

C.了解客户的资金来源

D.了解客户的经营范围、经营特点

E.了解特定客户的交易目的

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第6题

KYC营销中最关键是要找到（）

A.客户最关心的人和物

B.客户最关心的事和物

C.客户最关心的人和事

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第7题

对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。判断对错
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第8题

在操作风险防范中，对于新开发的客户或者开设帐户，应该遵循KYC和KYB的原则，请问KYC和KYB的含义是什么？

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第9题

对公KYC系统内目前识别与尽调任务主要包括（）。

A.准入识别与尽调

B.持续识别与尽调

C.存量客户识别与尽调

D.新客户识别与尽调

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第10题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC)，包括哪几个环节？（)

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.增强调查

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