邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“审慎性”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当及时调整向个人提供的相关服务。（)

A.转出账户或转入账户

B.银行

C.转入账户

D.转出账户

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出。

A.转出账户或转入账户

B.银行

C.转入账户

D.转出账户

A.转入

B.转出

C.现金

D.ATM

A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额

B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁

C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.资金转出时间较为集中

B.大额集中转入，短时间内小额分散转出

C.交易金额呈汇率特征

D.交易金额无明显规律

A.收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的

B.收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的

C.收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的

D.总行认定存在较大风险，须立即关闭的

A.频率过大交易监控

B.指定客户监控

C.未启用客户监控

D.大额交易监控

A.监督学习

B.无监督学习

C.半监督学习

D.强化学习

A.A.加强客户身份识别措施强度

B.B.终止交易

C.C.报告客户可疑交易行为

D.D.拒绝交易