反洗钱内部控制并不是各种制度、管理办法的简单堆砌，而是一个有特定目标的涉及制度、组织、方法、程序的综合体系，它体现在银行的日常经营管理和各项业务活动中（)

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.风险等吸划分制度

C.保密制度

D.用户身份识别制度

A.过程

B.制度

C.规定

D.机制

A.有效性

B.审慎性

C.独立性

D.健全性

A.内部控制适用于整个企业或某一特定的子公司

B.内部控制适用于事业部、运营单位或业务流程

C.内部控制就是书面政策、制度框架和业务流程

D.员工是推动企业发展和完善内控系统的驱动力

A.A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。

C.C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D.D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.A.中国人民银行

B.B.国务院

C.C.国务院有关金融监督管理机构

D.D.司法机关

A.内部控制体系建设情况

B.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

C.客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况