题目
A.客户使用同一身份连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B.不同客户使用同一终端设备、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C.客户使用的手机号码为实名制的运营商手机号码
D.客户申请开户过程中信息填写、程序交互过程中操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围
第4题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.账户信息在工商信息存在异常数据的
第9题
A.开户资金较小,且开户后随即将资金取走
B.开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
C.开户人频繁开户、销户
D.在同一金融机构即开立基本户又开立一般户
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