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[单选题]

某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是()。

A.盗取客户资金

B.违规解付汇款

C.冒领汇款

D.道德败坏

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第1题

信息已更正的国际汇入汇款报文留交至客户所属机构进行后续处理,柜员核对收款人账号、户名时请勿使用()功能

A.提交

B.解付入账

C.原报调阅

D.留交

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第2题

柜员在为客户开立借记卡时,应建议客户同时开立短信提醒业务,防范资金风险()
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第3题

某银行柜员在代销保险时未进行风险提示,此行为侵犯了客户的()

A.知情权

B.自主选择权

C.信息安全权

D.公平交易权

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第4题

根据我行《东莞农村商业银行风险预警操作实施细则(试行)》规定,客户预警等级认定与处置方案的制定审批实行分层管理,包括()。

A.支行权限的客户预警

B.总行全面风险管理与合规部权限的客户预警

C.总行分管风险行领导权限的客户预警

D.总行风险预警工作组权限的客户预警

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第5题

非资金所有人盗取他人存取工具发出电子支付指令,并且其身份认证和交易授权通过接收行的安全程序的,接收行应积极配合客户查找原因,尽量减少客户损失。()
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第6题

境内个人汇入汇款,收款人申报该笔款项的资金性质属于经常项目下经营性外汇,该款项不可解付至个人外汇储蓄账户,我行凭客户提供的相关资料解付至个人外汇结算账户。()
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第7题

为保护客户及银行的资金安全,防范业务操作风险,银行要求挂失后续处理、修改密码、密码挂失等部分风险较大的特殊业务必须由客户本人亲临柜台办理。()
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第8题

因房地产经纪人未能发现受托房屋的权属瑕疵所引起的风险属于()。

A.操作不规范风险

B.产权纠纷风险

C.房地产经纪人员道德风险

D.客户道德风险

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第9题

某网点柜员小王发现客户出示的身份证件有效期已过期,但是因其的业务能为网点创造较大的收益,所以提示客户需要尽快去办理新证件,仍旧在证件过期的情况下仍为该客户办理了业务。请问小王的处理办法正确吗?()。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

以下不属于多币种汇款特点的是()

A.办理手续简单

B.有效防范汇率风险

C.汇款币种广泛

D.解决客户难题

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