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[单选题]

申请开展反洗钱数据报送工作的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内应到人民银行分支机构领取《报告机构数字证书操作申请表》,并将填写完毕、签章确认后的《申请表》提交至人民银行分支机构。

A.半个月

B.一个月

C.两个月

D.三个月

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第1题

开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易,在及时报送上级行的同时,应向当地人民银行或分支机构报告,履行反洗钱义务。 ()
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第2题

各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后()个工作日内向当地人民银行报告

A.2

B.5

C.7

D.10

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第3题

新开分支机构应根据本机构业务经营许可范围合理申请相应岗位,不得申请无关业务岗位。()
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第4题

中国人民银行分支机构和人民银行授权的鉴定机构应当自收到假币鉴定申请之日起5个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。()
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第5题

金融机构(包括总部及分支机构)无需在以下情况发生后10个工作日内向机构所在地反洗钱行政主管部门进行报送的是?()

A.高风险客户临柜办理业务

B.主要反洗钱内控制度修订

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

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第6题

当分支机构反洗钱相关制度更新、反洗钱小组成员变更时,应及时报送当地人民银行。()
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第7题

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送:()

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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第8题

中国人民银行省级分支机构应当于收到退出书面申请之日起10个工作日内完成审核,对被代理机构申请退出的,审核无误后予以批复;对独立接入机构申请退出的,审核无误后,将审查意见和申请材料上报中国人民银行省级分支机构批复。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

金融机构发生下列那些情况的,应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第10题

金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___

A.反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第11题

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在()内作出答复。

A.10个工作日;5个工作日

B.10个工作日;延长时限

C.20个工作日;延长时限

D.20个工作日;10个工作日

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