题目
A.预防为主,防患未然
B.统一领导,协调配合
C.明确分工,有效预警
D.及时报告,严格保密
E.快速反应,妥善处置
第2题
A.在客户预警级别发布后两个工作日内完成核查
B.在客户预警级别发布后三个工作日内完成核查
C.拟定处置方案工作并提交
D.上调客户预警等级,发起预警审批流程
第5题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
第9题
A.重大投诉事件应当遵循预防为主、快速解决的方针,贯彻分级负责、反应迅速、措施果断、加强合作的原则
B.重大投诉事件发生后,根据以客户为中心的原则,优先考虑快速解决客户问题,消除对客户的影响,防止事态进一步扩大,再进行内部流程优化
C.一线人员受理或发现重大投诉事件后,必须按照公司规定的应答技巧及相应的承诺原则进行预处理,避免事件进一步升级,给后续处理工作带来困难
D.重大投诉事件发生后,相关信息的报送和发布必须准确、上下一致,信息内容客观、真实、全面、统一
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