题目
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.风险为本原则
F.保密性原则
第1题
A.以“了解你的客户”为基本原则
B.审慎性原则
C.持续性原则
D.信息保密原则
第2题
A.全面覆盖原则
B.分层管理原则
C.快速反应原则
D.信息互通原则
第3题
A.制度约束的原则
B.预防为主的原则
C.以人为本的原则
D.整体主义的原则
第4题
A.统一管理原则
B.依法合规原则
C.分类管理原则
D.风险管控与兼顾效率原则
E.监督制约原则
F.极简管理原则
第5题
A.整体主义的原则
C.制度约束的原则
D.以人为本的原则
第6题
第7题
A.全过程控制原则
B.减量化原则
C.就地处理原则
D.分类指导原则
E.达标与风险控制相结合原则
第8题
A.作业活动
B.设施
C.部位
D.场所
E.区域
第9题
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
第10题
A.成本最小化原则
B.全面周详原则
C.量力而行原则
D.分散性原则
E.成本效益比较原则
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