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[多选题]

风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则,分为()风险点()

A.作业活动

B.设施

C.部位

D.场所

E.区域

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第1题

【多选题】风险点是指风险伴随的(),以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。

A.设施、部位、场所和区域

B.在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动

C.设施、部位、场所和区域以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动的两者组合

D.设施、部位、场所和区域属性

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第2题

以下不属于在安全风险点排查过程中,进行排查的是()

A.部位

B.场所

C.设备设施

D.施工工艺

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第3题

洗钱风险评估及客户分类应遵循以下哪些原则?()

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.风险为本原则

F.保密性原则

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第4题

以下对操作风险点的理解完全正确的是()。

A.风险点是业务经营和管理活动中发生的违规问题

B.风险点是业务经营和管理活动中发生案件和风险的环节,如金库管理。

C.风险点是导致某一业务流程或管理活动中的具体操作环节出现差错或操作失败、影响流程或管理活动目标实现的行为或事项。如未执行一日三碰库制度。

D.风险点是导致操作风险发生的风险因素。如自然灾害、硬件故障等

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第5题

证券期货业机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则()。

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.保密原则

D.动态管理原则

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第6题

安全标志标识设置要求:

A.作业场所存在危险有害的部位,应采用相对应的安全标志,并悬挂或粘置在作业地点附近,不得缺项或多项

B.危险有害作业场所(点)悬挂或粘置的安全标志应醒目和在有效视线观察距离范围内

C.一个场所内有多个危险有害作业点时,应分别在各危险有害作业点悬挂或粘置安全标志

D.一个独立的房间内设置有危险有害作业点时,应在房间入口处悬挂或粘置相对应的安全标志

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第7题

业务运营风险管理系统的设计遵循()、分类控制的原则。

A.按网点管理

B.统一管理

C.按支行管理

D.按柜员管理

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第8题

风险点分为那几个级别?()

A.重大风险

B.较大风险

C.一般风险

D.低风险

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第9题

采样点应的设置应当遵循安全、科学、便民原则,采样点应当为独立空间,具备通风条件。()
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第10题

储蓄柜员制按照事权划分的原则执行,遵循“风险环节由他人授权控制管理”的原则实施。()
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