题目
A.反洗钱合规管理部门
B.网点客户经理
C.计算机系统等技术手段
D.客户本人
第1题
第4题
A.较高风险
B.较低风险
C.银行评级风险
D.合作机构评级风险
第6题
A.3个工作日
B.5个工作日
C.2个工作日
D.1个工作日
第7题
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
第8题
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
第9题
A.个人客户评级相关制度执行情况
B.评级结果真实性
C.个人客户是否发生重大风险信号
D.总行评级办法的适用性
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