题目
第4题
第6题
A.经营、投融资
B.授予荣誉
C.政府采购、工程招投标
D.进出口、出入境、资质审核
第7题
A.国家秘密和企业商业秘密
B.组织和客户商业秘密
C.国家秘密和客户商业秘密
D.组织秘密和企业商业秘密
第8题
A.VIP客户与普通客户通常呈20:80的比例分布
B.企业利润的80%或更高是来自于20%的客户,80%的客户给企业带来收益不到20%
C.企业的内部客户与外部客户的分布比例为20:80
D.企业的利润的80%是来自于80%的客户,20%的客户给企业带来20%的收益
第9题
B、每半年对高风险客户开展重新识别,在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作,做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时,加强审查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
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