可疑交易的主要表现形式（）

A.过往金融活动的类别和金额大小与客户的身份信息、经济能力或业务活动极不相符

B.经常性持卡进行高档消费或购买奢侈品、不动产等，与客户身份、收入严重不符

C.短期内同一个人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性

D.利用未成年人、高龄人员、无收入人员、边远地区人员等身份证件开立的账户频繁进行资金交易

E.单位客户频繁以借款、还款、劳务费等异常理由向个人账户转账

A.为了防止利用金融机构进行洗钱活动

B.规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

C.维护金融秩序

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

B.提升客户风险等级

C.直接拒绝提供金融服务

D.向相关金融监管部门报告

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

E.单位和个人举报的可疑交易活动

F.通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动

A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告

B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动

C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动

D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D.单位和个人举报的可疑交易活动

E.通过涉外途径获得的可疑交易活动

A.单位和个人举报的可疑交易活动

B.通过涉外途径获得的可疑交易活动

C.通过人民银行其他部门发现的可疑交易活动

D.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动

A.金融情报单位

B.地方执法机构

C.国家安全理事会

D.联邦执法机构

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。()

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动

B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的

C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的

D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动