题目
A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.对代销理财产品进行登记
第1题
A.A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D.D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构
第3题
第5题
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第8题
A.建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
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