更多“我国履行反洗钱义务的主体是中国人民银行和金融机构。()”相关的问题
第1题
根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
点击查看答案
第2题
金融机构应履行开展反洗钱培训的义务,但无需对高管进行反洗钱培训。()
点击查看答案
第3题
金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。()
点击查看答案
第4题
银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价,并将评价结果发送反洗钱行政主管部门,作为对银行业金融机构进行监管评级的重要因素。()
点击查看答案
第5题
金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识,要把金融业务发展作为合规经营的第一要务。()
点击查看答案
第6题
支付机构应当学习反洗钱相关制度,可以不履行反洗钱义务()
点击查看答案
第7题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。()
点击查看答案
第8题
中国人民银行总行应明确中国人民银行各分支机构辖区内金融机构的反洗钱监管分工,避免监管真空和重复监管。()
点击查看答案
第9题
金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得对外提供。()
点击查看答案
第10题
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告其上一级分支机构,由中国人民银行县(市)支行按照规定进行处罚或者提出建议。()
点击查看答案