更多“运营内控副行长/经理()至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查”相关的问题
第1题
运营内控副行长/经理()安排一次智能柜台(现金版)清机(含跟随清机),本机构全部智能柜台现金进行账实核查
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第2题
运营内控副行长/经理()至少进行一次吞没卡账实核查,确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生
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第3题
运营内控副行长/经理()对营业网点假币收缴、冠字号码查询管理等业务,通过调阅录像监控、相关登记簿等资料,至少开展一次现场、非现场检查,并记录检查情况备查
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第4题
运营内控副行长/经理()与网点负责人沟通反馈机构内控状况、业务流程以及重大风险信息等
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第5题
委派机构()组织开展一次运营内控副行长/经理思想行为排查,掌握运营内控副行长/经理的工作、生活、思想状况,解决运营内控副行长/经理工作、生活中的问题,一旦发现异常的,应及时采取停职、调离等管理措施
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第6题
运营内控副行长/经理应()对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查,严防丢失、内部盗用等风险事件发生
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第7题
运营内控副行长/经理()不得少于一次监督保证金系统与实物核对,确保系统明细与实物相符
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第8题
运营内控副行长/经理应当日对本机构智能柜台封存卡/认证工具 、废卡、吞没卡进行一次账实核查。()
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第9题
运营内控副行长/经理对当日双录资料应进行抽查,并登记检查台账并签字,抽查量不低于(),至少抽查()
A.10%,5笔
B.10%,2笔
C.20%,5笔
D.20%,2笔
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第10题
重要空白凭证库房检查规定,管库员至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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