更多“运营内控副行长/经理()与网点负责人沟通反馈机构内控状况、业务流程以及重大风险信息等”相关的问题
第1题
委派机构()组织开展一次运营内控副行长/经理思想行为排查,掌握运营内控副行长/经理的工作、生活、思想状况,解决运营内控副行长/经理工作、生活中的问题,一旦发现异常的,应及时采取停职、调离等管理措施
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第2题
运营内控副行长/经理()至少进行一次吞没卡账实核查,确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生
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第3题
运营内控副行长/经理()不得少于一次监督保证金系统与实物核对,确保系统明细与实物相符
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第4题
运营内控副行长/经理应()对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查,严防丢失、内部盗用等风险事件发生
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第5题
运营内控副行长/经理()至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查
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第6题
委派机构协同中心支行每年结合所辖运营内控副行长/经理轮岗安排,重点对偏远地区、内控管理薄弱的机构,以及同一机构任职半年以上运营内控副行长/经理,实施突击代职检查,检查时间不少于()个工作日,
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第7题
完成代职交接后,被代职的运营内控副行长/经理,可以在代职期间返回被代职机构生产区域,参与网点运营内控管理()
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第8题
运营内控副行长/经理()对营业网点假币收缴、冠字号码查询管理等业务,通过调阅录像监控、相关登记簿等资料,至少开展一次现场、非现场检查,并记录检查情况备查
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第9题
运营内控副行长/经理()安排一次智能柜台(现金版)清机(含跟随清机),本机构全部智能柜台现金进行账实核查
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第10题
运营内控副行长/经理不得与网点正副(营销)职同向轮岗,运营内控副行长/经理轮岗后,产假、病假、事假等休假或因其它情况离岗超过()(含)的,休假或离岗时间可不计入轮岗周期
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