题目
A.电话号码
B.客户名称
C.证件号码
D.联系人
E.银行帐号
第3题
A.服务密码
B.身份证号码
C.客户名称、编号
D.银行账号后六位数
E.联系人姓名、电话
第5题
A.把A客户电话号码告诉给B客户
B.把A客户收货地址告诉给B客户
C.把A客户的订单号等信息告诉给B客户
D.B客户要求更改A客户的发货地址,客服答应修改
第7题
A.证件种类、证件号码和客户姓名
B.回单中的条形码信息
C.证件种类、证件号码和回单中的条形码信息
D.证件种类、证件号码、客户姓名和回单中的条形码信息
第8题
A.2
B.3
C.4
D.5
第10题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的,如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类,或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
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