题目
A.证券公司
B.期货公司
C.金融资产管理公司
D.基金管理公司
第5题
A.应分析可疑交易活动的特点等进行,无需撰写调查反馈分析报告
B.应检查反馈资料是否齐全、完整、有无错漏
C.得出对客户可疑交易活动的分析结论
D.对可疑交易主体和交易进行分类整理
第6题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第7题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
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